Осторожно, мошенники!
В начале 2020 года неизвестные лица, используя специальные базы, начали массово обзванивать клиентов брокерских услуг с целью заключения договоров о взыскании с брокеров денежных средств. Свою фирму они учреждать не стали, а представляются от имени ЮК Антанта.
Для разных переговоров используются различные имена и адреса электронных почт, в том числе: Андрей Володин volodin.av@ro.ru, Владимир Беляев belyaev.va@ro.ru и другие. Периодически, мошенники представляются генеральным директором Сухановым Д.В. При исходящих звонках они с использованием приложения для смартфона подставляют действительный телефон компании +7 (495)589-49-66.
С целью исключения личных контактов, злоумышленники находят "клиентов" в отдаленных регионах страны и странах СНГ и убеждают их обменяться сканами договора по электронной почте.
Юридическая Компания Антанта и ее реальные сотрудники не имеют отношения к данным действиям. В принципе, ЮК Антанта не работает с физическими лицами, а занимается арбитражными (коммерческими) спорами между организациями.
Представители ЮК Антанта изучили полученные от некоторых потерпевших договоры на взыскание денег с брокеров и обнаружили, что ни подпись ни печать не имеют ничего общего с реальными, т.е. подделаны. Банковские реквизиты из договора удалены, как и контактные данные для обратной связи, а адрес указан неверный (старый). Остальные реквизиты (ИНН, ОГРН) и логотип принадлежат ЮК Антанта.
В этой связи, 04.03.2020 г. руководство ЮК Антанта обратилось в Отдел МВД по Тверскому району г. Москвы с заявлением о преступлении, где изложило все имеющие для дела значение факты. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Если Вам что-либо известно о данных лицах, в том числе другие имена и фамилии, телефоны, адреса электронных почт, адреса нахождения и т.д. или контактировали с ними, просьба пишите с использованием формы комментирования ниже.
Здравствуйте.Ко мне обратился некий Анатолий Федоровских fedorovskih.ai@ro.ru,с предложением возврата денег с брокера X Forex(Х Форэкс),на электронную почту выслал договор в котором указан адрес,г.Москва,Земляной Вал,7,офис413.Было два звонка с номера +74951210481.В договоре указана фамилия Суханов.Д.В.
Добрый день, Денис. Спасибо, что сообщили.
Здравствуйте. Уже неделю домогается по поводу вывода денег от брокера "BYRIX" агент Владимир Беляев (belyaev.va@ro.ru) с телефона 495 121 04 81. Прислал договор за подписью Д.В. Суханова. ОГРН 1087746868000, ИНН 7701793400, 105064, Москва, Земляной Вал, 7, офис 413. Срочно прислать подписанный договор на этот адрес.
Добрый день, Анатолий! Спасибо за информацию.
Добрый день! Ко мне сегодня обратился Денис Сахаров (sakharov.dv@ro.ru) с предложением вернуть деньги от брокера Forex Trend за 10% вознаграждения. Телефон с которого был звонок +74951210481. В Договоре ФИО Суханов Д.В. Адрес местонахождения: 105064, Москва, Земляной Вал, 7, офис 413. Могу отправить Договор.
Добрый день, Дмитрий! Будем благодарны, если вышлете договор на адрес pochta@antanta-msk.ru
Договор отправил
Да, получили. Спасибо!
в течении двух недель с договором Вашей компании ,со мной общается некий Артем Бельский,эл.почта beiskiy.aa@ro.ru с которой прислали договор,потом выписку зарубежного банка, платежку о переводе денег, после чего попросили оплатить3 процента от суммы комиссию банка. Ответа ждут от меня завтра. Если надо мой телефон 89522987422, может насвязь сними от моего имени хотят выйти правоохранительные органы.
Добрый день, Лина! Спасибо за информацию, передадим в правоохранительные органы.
Здравствуйте.Ко мне обратился некий Владимир Беляев,с предложением возврата денег с брокера X Forex(Х Форэкс),на электронную почту выслал договор в котором указан адрес,г.Москва,Земляной Вал,7,офис413.Было два звонка с номера +74951210481.В договоре указана фамилия Суханов.Д.В.
Добрый день, Минкамаль. Спасибо за информацию!